Blindaje para la Prevención de Lavado de Dinero
Es un Proceso preventivo de auditoría y diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones que exige la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), como es el caso de presentar Avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Actividades vulnerables
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