Blindaje para la PrevenciĆ³n de Lavado de Dinero
Es un Proceso preventivo de auditorĆa y diagnĆ³stico del cumplimiento de las obligaciones que exige la Ley Federal para la PrevenciĆ³n e IdentificaciĆ³n de Operaciones con Recursos de Procedencia IlĆcita (Ley Antilavado), como es el caso de presentar Avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Actividades vulnerables
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ā¢ Donativos
ā¢ Comercio Exterior
ā¢ Arrendamiento
Fortalecemos las acciones de la administraciĆ³n pĆŗblica a nivel deferal, estatel y municipal a travĆ©s de nuestras soluciones de 360Ā°, las cuales permiten…
Impulsamos a las empresas a ser competitivas en un entorno de riesgo, donde la prevenciĆ³n ya no es una opciĆ³n, sino un requerimiento para….
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Puebla: Torre Ejecutiva
Elementa, Blvd. AmƩrica 308
Piso 10, Lomas de AngelĆ³polis,
72830 Puebla, Pue.
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Int 1, Centro de la Ciudad, 75700
TehuacƔn, Pue.